对经济犯罪的初步熟悉(4)
2016-07-03 01:00
导读：5、犯罪主体向多元化发展，经济犯罪主体在传统的以公司企业经营职员为主的基础上向两个层次发展，一方面，计算机网络等现代的普及，使很多过往仅
5、犯罪主体向多元化发展，经济犯罪主体在传统的以公司企业经营职员为主的基础上向两个层次发展，一方面，计算机网络等现代的普及，使很多过往仅有专业技术职员才可能实施的犯罪发展为普通人实施的犯罪，2002年6月福建农民呈志坤兄弟2人凭借书刑上的有关文章和所学的低级
计算机技术，租用1台电脑，购买了2部磁卡编码器，利用在自动取款机旁的增圾袋中拾取储户丢弃的原始密码信息袋，获取储户帐户及密码，伪造“通达卡”30余张，盗取多名储户存款30多万元，另一方面，人物或公众名人等高层次人群涉嫌经济犯罪的明显增多，不仅有人大代表，政协季员、影视界的明星，还有牟其中，杨斌、仰融等《福布斯》
排行榜上的中国富豪，其中杨斌还曾被任名为朝鲜新义州特区首脑，此外，还有大量政府官员被经济犯罪分子拉下水，沦为犯罪分子的奴仆。
6、组织化程度明显进步，在很多经济犯罪案件中，犯罪嫌疑人除以正当经营者的面目出现，打着投资的幌子开设公司，有预谋、有计划、有组织的实施诈骗外，相互之间还有明确的分工。在广东省公安机关破获的涉及全国20个省，造成损失2亿多元的河源特大票据诈骗案中，3个犯罪团伙即交叉作案，又有明确分工，有专门制假的，有专门制假印章的，还有专门送票的。在潮汕地区的骗税团伙内部，有的专门负责虚开增值税专用发票，有的负责联络企业，还有的专门负责从税务、海关、外汇治理等部分获得有关退税凭证，形成了骗取出口退税的“一条龙”链条。
7、预谋性计划性隐蔽性越来越强。
随着我国社会主义市场经济体制的逐步完善，犯罪分子开始有过往利用制度不完善，钻“空子”进行经济犯罪，向有预谋、有计划地进行经济犯罪发展，在广东省公安机关侦办的亿安科技操纵股票价格案中，亿安团体在以27亿元资金大量购进“亿安科技”股票同时，累计转动使用资用48亿元，进行连续性不转移所有权的自买自卖，使该股市场价在短短3个月的时间内，由1999年10月的26元/股升至2001年1月126元/股，此后，亿安团体有计划、持续性的抛售近3000万股，非法获利4.7亿元，整个犯罪过程十分复杂，高风险与高收益并存 ，从股票的吸纳，炒作到抛售各环节相互紧扣，一步操纵不当就会前功尽弃，而主犯罗成等人精心构思和组织策划，用最短的时间完成了全部犯罪活动，案发后，则迅速外逃，为了逃避被监管部分过早察觉，亿安团体在全国各地50多家证券公司开设630个股票账户，然后以其中的299个账户进行互卖互买，其余账户则用于掩人线人，不但通过分地作案分散风险，而且将犯罪行为置于“正常”贸易行为表象下，即逃避证监部分的监管，又为案发后的侦察工作制造了取证障碣。
（转载自http://www.ＮＳＥＡＣ.com中国科教评价网） 8、涉外案件越来越多，随着我国的对外开放程度进步人、财、物的国际活动越来越便利、频繁，即推动了中外国际经济合作，也为境内犯罪分子利用国际市场、境外犯罪组织向国内渗透，境外犯罪分子勾结作案等创造了条件。开平中行“10.12”案件的主要犯罪嫌疑人许超凡等将非法侵占的大量资金经香港移到美国和加拿大。在2001年11月广东省公安机关破获得特大伪造信用卡案中，内地犯罪嫌疑人苏伟伙同澳门的犯罪嫌疑人何荣光等6人伪造维萨卡、万事达卡、大来卡、运通卡等假卡17000多张，在江苏省公安机关2002年侦办的黄润林特大
涉外合同诈骗案中，美籍华人黄润林等人以生产加工产品为名，先后疯狂骗取130多家单位的大量电子成品配件，涉案价值近亿元，2002年底2003年初，在辽宁、山东、吉林和北京等地陆续发生了韩国犯罪团体通过收卖特约商户，大规模套取银行资金的有组织，有预谋的外卡收单业务诈骗案，涉进韩国发行卡上千张，涉及银行资金数千万元。近年来境外警方和司法机关要求我国公安机关协查的洗钱犯罪线索，越来越多，也表明境外的犯罪组织正逐步向国内渗透。而具有迹象显示，恐怖分子有可能利用中国尚不完善的金融体系进行洗钱活动，我们必须保持高度警惕。
