澳大利亚账户管理的启示和借鉴(4)
2017-09-26 05:01
导读：（五）组建大额和异常支付监测与分析的专门机构。 根据大额和异常支付监测报告制度，应当组建大额和异常支付监测与分析的专门机构——大额 和异常
（五）组建大额和异常支付监测与分析的专门机构。
根据大额和异常支付监测报告制度，应当组建大额和异常支付监测与分析的专门机构——大额
和异常支付监测与分析中心，该机构可设置在人民银行，这符合人民银行现行的管理体制和工作职责。大额和异常支付监测与分析中心的主要工作职责是收集、整理、分析商业银行报告的大额和异常支付信息，并且与公安、海关、税务等政府职能部门紧密合作，及时向执法部门提供有关的信息，实现信息资源的共享，籍以共同打击洗钱等违法犯罪行为，维护正常的经济、金融秩序。
