替代汇兑系统的监督和管理实证研究
2017-08-22 02:17
导读：管理论文毕业论文，替代汇兑系统的监督和管理实证研究论文样本，在线游览或下载，科教论文网海量论文供你参考：内容摘要：洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素，
内容摘要：洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素，而替代汇兑系统（ARS）已经成为国际公认的洗黑钱和资助恐怖主义活动的核心途径之一。随着国际反洗钱的规定和管理标准不断提高，各国政府及金融监管机构纷纷将反洗钱归为操作风险的重要一环，金融企业也力求完善管理制度，并系统化管理有关风险。本文以香港ARS为例，阐述对ARS经营管理的注册登记和监管对反洗钱的重要性。 关键词：金融监管 替代汇兑系统 地下钱庄 反洗钱
黑钱的流动给一个国家金融系统带来巨大的潜在不稳定性，它受到各国司法监管部门的密切关注。像反洗钱金融行动特别工作组（FATF）、亚太区打击清洗黑钱组织（APG）等国际反洗钱组织早在20世纪90年代就已开始认识到这个问题，美国“9
