铸造反洗钱利剑 履行保平安义务 看大悟作法(1(2)
2014-11-07 01:00
导读：3、金融业是反洗钱斗争的主阵地。洗钱犯罪是经济生活的一大公害，反洗钱不是单一的工作，不仅涉及到金融监管和金融安全，而且关系到一国的反腐败
3、金融业是反洗钱斗争的主阵地。洗钱犯罪是经济生活的一大公害，反洗钱不是单一的工作，不仅涉及到金融监管和金融安全，而且关系到一国的反腐败和国家经济安全。通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的 方法 ，因此金融机构始终处于反洗钱斗争的第一道防线，承担着控制洗钱的重要职责。虽然洗钱活动有向其他领域转向的趋势，但以在金融领域活动为主，这是和金融机构的特点分不开的。金融机构做好反洗钱工作，既是合法稳健经营的需要，也是金融监管的需要，更是维护国家金融安全的需要，银行业在反洗钱工作中具有举足轻重的地位。金融机构要充分认识到，履行反洗钱义务，是维护社会主义市场经济秩序的需要，是实践“三个代表”重要思想的具体举措，也是实现金融深化和对外开放的必要步骤。共4页: 1 [2] [3] [4] 下一页 论文出处(作者):潘新
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