如何防范电子洗钱(1)(2)
2017-08-07 01:23
导读：E-金融服务发展与洗钱犯罪 科学技术的发展对全球化的趋势不仅起到推波助澜的作用，使得世界的经济金融一体化的程度加深，科学技术的发展也催生出许
E-金融服务发展与洗钱犯罪
科学技术的发展对全球化的趋势不仅起到推波助澜的作用，使得世界的经济金融一体化的程度加深，科学技术的发展也催生出许许多多的新生事物，E-金融服务的出现就是其中之一。E-金融服务也叫做在线金融服务，主要指E-银行服务，也包括E-投资服务、E-保险服务和E-租赁服务等等，我们通常说的在线银行、网络银行、虚拟银行、PC银行、远程电子银行和电话银行等都叫做E-银行。E-金融服务的发展得益于通讯信息技术、
计算机技术、网络技术等的发展，E-金融服务与传统的金融服务有很大的区别。金融机构提供服务时与顾客无需直接接触，各种金融活动通过互联网就可以进行，极大地方便了顾客和节约了经营成本，与此同时，也方便了通过互联网络进行的洗钱犯罪。近年来，洗钱犯罪呈现跨国化、专业化、技术化趋势，重点转向“新兴市场国家”，越来越多地通过收买和利用金融机构及专业人员，越来越多地利用金融领域的高新技术手段来实施，犯罪分子可以在世界任何一个地方，使用智能卡消费或者提取存入账户的“黑钱”，或者利用网络将自己账户的“黑钱”转入其他账户。因此，“新兴市场国家”的金融领域是反洗钱的重中之重。
共2页: 1 [2] 下一页 论文出处(作者):
浅析房地产金融风险及其防范
优化民营企业发展的金融环境
