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彭氏兄弟特大诈骗案揭秘(4)

2017-08-09 02:40

　　诈骗学生、供货商等上亿元——

　　除诈骗银行信贷资金外，他们还不择手段地诈骗个体户租金、下岗员工就业押金，租户租费、供货商货物、消费者购卡款，甚至连学生都成为他们的行骗的猎物。据工商部分调查发现，1995年以来，发生在深圳、广州和韶关等地9起贸易诈骗事件都与彭海怀、彭海生有直接关系。他们设计了一个个圈套、导演了一系列的骗局。1995年9月以湖北大学和武汉大学招生为名骗取36位青年学生108万元；同年11月，在深圳罗湖贸易城骗取434位租户120万元；1996年1月在深圳广信大厦骗取230位租户2000多万元；同年在广州天河贸易广场有限公司骗取155租户1000多万元。1997年粤民百货案骗取消费者资金400多万元，企业及供货商品3000万多元，租户租金200多万元，员工押金及工资180万多元，拖欠租金100多万元。1998年6—7月，在宝安成立广客隆公司，骗取2万多个消费者、140多家租户和580家供货商共计2800多万元。

　　解剖一下泰明国贸的例子，便可足见其骗术一斑。彭海怀成立泰明国贸商场有限公司后，便指使谢锦福等人大耍欺骗手法，他们先是在深圳市各大媒体大做广告，吹牛。本来市场每月平方米最少要700元的租金，他们却可以降到100元出租。大批小业主以为这是天大的便宜，纷纷前往抢租，于是中招。这些小业主不知，这些物业是彭海怀通过夸大资产和相互循环提供担保从银行获得巨额贷款购买的。彭海怀在套得租金后，将这些物业向其他银行抵押，又获得了一笔巨额贷款，继而将已抵押给银行的物业公然招租、骗取大批小业主的租金，等捞得差未几的时候，就卷款而逃。后经调查发现，泰明系列公司所购买的深圳国贸广场及深圳国贸贸易大厦商展有1400多平方米的物业面积是彭海怀伪造13份假房产证从房屋租赁部分骗来的。

　　让不相干的人顶包——

　　狡猾的彭氏兄弟，甚至连行骗败露的后路都想好了。他们随便找来职员充当行骗一线公司的法人，一旦失事，则由这些人顶包兜着。往年4月公安局在对被抓获回案的泰明国贸商场法人冯延海调查时，冯向办案职员供述：这家公司何时成立、注册资本多少、营业执照是怎么办出来的，他均不知情，连自己做了公司的法人也是事后彭海怀告诉他才知道的。象冯延海这样稀里糊涂做上法人的还有原在南方国际大洒店前台工作的打工妹黄玲，她充当的是广客隆的法人。

　　拉大旗作虎皮——

　　在行骗的同时，他们还不忘大捞资本和荣誉。他们用骗来的钱大搞捐献，得到了广东省政协委员、广东省工商联理事、罗湖区政协委员、深圳***基金会名誉副会长、高级检察官基金会理事、爱国港商、民族企业家等一连串头衔，以此为自己行骗打掩护，找保护伞。1997年6月4日，彭海怀通过向深圳市某***基金会捐款人民币150万元，当上了某***基金会的名誉副会长；通过捐款几十万元给某高级检察官基金会，彭海怀被委任为该会理事；通过在香港回回时向全国政协赠予“华龙迎珠”、通过赈灾捐款20万元、通过在柴金县捐资小学，骗得爱国港商及民族企业家、善士的美名。1997年间，彭海怀先后给高级检察官基金会、北京的教育机构、比赛等损资300多万元，骗得了更多的荣誉。

　　本案尚未画上句号

　　实在，在审计署深圳办进行审计前，随着“粤民”“泰明”、“广客隆”骗局相继败露，很多有正义感的新闻媒体对这些骗案进行了曝光，但彭氏兄弟却依然逃出法网，他们甚至狂妄地地吹嘘自己有“背景”和“后台”，谁查他们就要查谁。他们对追查他们劣迹的深圳市罗湖区消委会的杨剑昌等人实施了报复，进行诬告，甚至推上法庭。还到处拉拢一些新闻媒体，为自己贴金，并将矛头指向有正义感的人士……。

　　深圳特派办在审计中还发现，企业利用会计师事务所出具虚假报告题目突出，企业利用经审计的虚假会计报表骗取银行贷款。同时也发现银行本身在监管上存在漏洞。