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中国银行（中行）近三年大案要案一览

2017-12-19 01:16 毕业

     2005年1月31日晚间，中国银行在网站上紧急公布了黑龙江分行河松街支行诈骗案的最新状况，并披露了1系列加强内部流程管理的措施。而就在当天下午，中国银监会罕见地公开评价此案，并要求中行改进内部控制。中行新闻发言人王兆文还表示，此案应该不会对其上市计划产生影响。
    人们1度对中行2005年的海外上市计划产生疑虑。中行行长助理朱民近日在瑞士达沃斯世界经济论坛会议上表示，上市之前首先要抓好内部清理，不应将上市看的太重。有业内人士认为，这1表态可能意味着中国银行的海外上市计划将放缓。
    朱民表示，中行在海外上市之前需要进行“内部清理”，目前“重组进展很顺利，但是不应该急于进行首次公开募股,重组质量更加重要。中行仍然需要进行内部清理。而此前1直有消息称，中行、建行将在2005年完成其首次海外公开募股。
    朱民的说法在业内分析人士看来是1个微妙的信号。人们猜测，是不是大刀阔斧的人事改革遇到阻力，从而影响了中行的内部重组进程。但昨天中行总行人事部门1位人士称，目前中行人事改革进展顺利，总行层面的人事改革已进入收尾阶段，春节前后将基本完成。但前不久中行哈尔滨河松街支行发生的诈骗案，再1次暴露了国有商业银行在内部控制上的薄弱，也使正在积极进行重组清理工作的中行陷入尴尬。
    当天，银监会在其官方网站上公开评价此案，称中行近期发生的案件金额巨大、损失严重，暴露了中行在经营性分支机构管理和控制方面存在许多薄弱环节。银监会要求中行举1反3，在全辖范围内开展有针对性的检查，从管理体制和管理制度方面寻找案件发生的深层原因，进1步加大改革力度，完善风险管理体制，切实加强对分支机构内控意识和内控手段的培训，认真落实各项管理与内部控制制度。

（转载自http://zw.ＮＳＥaＣ.com科教作文网）

                  附：中国银行近3年来查处的主要大案

    1．2005年1月，哈尔滨河松街支行被查出有逾8亿元人民币客户存款失踪。此案尚在进1步调查中。据传，本案主要嫌疑人可能已携家带款逃往海外。
    2．2004年11月25日 中行储蓄所全体员工公款炒汇案：中国银行北京的1个储蓄所里从所长到储蓄员的6名平均年龄不到33岁的女职工，在10个月内挪用了3000万公款同客户炒汇。
    3．2004年8月，2004年8月，中国银行香港分行副总裁丁燕生被捕，他涉嫌未获授权而将合并前成员行控股股东所拥有的部分资金分配作个人用途。副总裁朱赤等人亦相继被捕。
    4．2004年07月21日 浙江湖州中行存单骗贷案。富庶而安静的城市因为1桩巨额个人存单质押贷款案而搅动不安，此案的涉及金额与恶劣性质刷新了浙江省金融案件的历史记录。
    5．2004年02月21日 中行纽约分行骗贷案。周强和刘萍则不断地通过提供虚假的贸易文件，导致纽约中行不断地为本不存在的贸易提供短期贷款。而周强和刘萍则不断地靠借新贷款来还旧贷款。
    6．2003年12月，中国银行前行长王雪冰以受贿罪被北京市第2中级人民法院1审判处12年有期徒刑。
    7．2003年06月12日，中银香港立案调查中行上海分行所放贷款案。6月10日晚，中银香港发布公告称，刚从中国银行总行证实，总行于2003年6月7日收到北京有关国家机关关于刘金宝已被正式立案调查的通知。
    8．2002年05月13日，建国以来最大银行监守自盗案。中国银行广东开平支行前行长许超凡、余振东、许国后，3任行长，9年作案，从1993年至2001年间盗用资金4.83亿美元，余振东潜逃美国，2004年4月被押送回中国。
    9．2002年2月，中国银行前副董事长刘金宝，涉嫌利用职权影响违规发放贷款、谋取私利、贪污受贿等被查，刘金宝被捕后，他曾长期任职的中国银行上海分行也有数人被捕。